Política de Prevención de Lavado de Dinero (AML)
En Mi-Casino-Ecuador.com, estamos comprometidos con la prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y cualquier actividad ilícita. Implementamos políticas, procedimientos y controles internos para garantizar la seguridad de la plataforma y la protección de nuestros usuarios.
El uso de nuestros servicios implica la aceptación de esta política.
1. Objetivo
La presente Política AML tiene como finalidad:
- Prevenir el uso indebido de la plataforma para actividades ilegales
- Detectar y gestionar operaciones sospechosas
- Proteger a los usuarios y garantizar la transparencia del sistema
- Cumplir con obligaciones legales y buenas prácticas internacionales
2. Verificación de identidad (KYC)
Para garantizar el cumplimiento normativo, Mi-Casino-Ecuador.com podrá solicitar documentación para verificar la identidad del usuario, incluyendo:
- Documento oficial de identidad vigente
- Comprobante de domicilio
- Verificación del método de pago
- Información adicional cuando sea necesario
La verificación puede realizarse durante el registro, antes de procesar retiros o en cualquier momento si se detecta actividad inusual.
3. Monitoreo de transacciones
Nos reservamos el derecho de:
- Supervisar depósitos, retiros y actividad de cuenta
- Analizar patrones de comportamiento inusuales
- Solicitar información sobre el origen de los fondos
- Aplicar controles adicionales según el perfil de riesgo
Todas las transacciones pueden ser revisadas conforme a nuestros procedimientos internos.
4. Enfoque basado en riesgo
Aplicamos un enfoque basado en riesgo, lo que implica que:
- Los usuarios son evaluados según su perfil y actividad
- Las cuentas con mayor riesgo están sujetas a controles reforzados
- Se implementan medidas proporcionales al nivel de riesgo identificado
5. Actividades prohibidas
Está estrictamente prohibido utilizar la plataforma para:
- Lavado de dinero o encubrimiento del origen de fondos
- Financiación del terrorismo
- Fraude o suplantación de identidad
- Uso de cuentas de terceros
- Métodos de pago no autorizados o de procedencia dudosa
6. Medidas ante actividad sospechosa
En caso de detectar indicios razonables de actividad sospechosa, Mi-Casino-Ecuador.com podrá:
- Suspender temporal o permanentemente la cuenta
- Retener fondos durante el proceso de revisión
- Cancelar transacciones que incumplan las políticas
- Cooperar con autoridades competentes conforme a la legislación aplicable
7. Conservación de registros
Los registros de identificación, transacciones y actividad se conservarán durante el período requerido por la normativa vigente, con fines de auditoría y cumplimiento.
8. Cooperación con autoridades
Mi-Casino-Ecuador.com colaborará con autoridades regulatorias y judiciales cuando sea requerido, proporcionando la información necesaria conforme a las obligaciones legales.
9. Actualizaciones
Nos reservamos el derecho de modificar esta Política AML en cualquier momento para adaptarnos a cambios regulatorios o mejorar nuestros procedimientos internos. Las actualizaciones entrarán en vigor tras su publicación en esta página.